{"id":4867,"date":"2021-09-09T21:31:46","date_gmt":"2021-09-09T21:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/mersanlaw.com\/?p=4867"},"modified":"2025-06-30T22:19:25","modified_gmt":"2025-07-01T02:19:25","slug":"reglamento-de-prevencion-de-lavado-de-activos-la-y-financiamiento-del-terrorismo-ft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mersanlaw.com\/pt\/novedades\/reglamento-de-prevencion-de-lavado-de-activos-la-y-financiamiento-del-terrorismo-ft\/","title":{"rendered":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4867\" class=\"elementor elementor-4867\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fc27672 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"fc27672\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element 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por la SEPRELAD se da debido al cumplimiento de las recomendaciones 22 y 23 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), en las cuales se hace referencia a las Profesiones No Financieras Designadas, entre estas profesiones se encuentran los abogados, notarios y contadores.<\/p><p>El reglamento dispone la aplicaci\u00f3n de medidas preventivas como la debida diligencia del cliente, mantenimiento de registros y reporte de operaciones sospechosas, entre otras, siempre y cuando dichos profesionales operen en nombre o por cuenta de su cliente.<\/p><p>https:\/\/www.seprelad.gov.py\/userfiles\/files\/resoluciones\/resolucion-n-299-2021-reglamento-ala-cft-con-ebr-para-apnfd.pdf<\/p><p>La aprobaci\u00f3n de este reglamento por la SEPRELAD se da debido al cumplimiento de las recomendaciones 22 y 23 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), en las cuales se hace referencia a las Profesiones No Financieras Designadas, entre estas profesiones se encuentran los abogados, notarios y contadores.<\/p><p>El reglamento dispone la aplicaci\u00f3n de medidas preventivas como la debida diligencia del cliente, mantenimiento de registros y reporte de operaciones sospechosas, entre otras, siempre y cuando dichos profesionales operen en nombre o por cuenta de su cliente.<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.seprelad.gov.py\/userfiles\/files\/resoluciones\/resolucion-n-299-2021-reglamento-ala-cft-con-ebr-para-apnfd.pdf\">https:\/\/www.seprelad.gov.py\/userfiles\/files\/resoluciones\/resolucion-n-299-2021-reglamento-ala-cft-con-ebr-para-apnfd.pdf<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reglamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) La aprobaci\u00f3n de este reglamento por la SEPRELAD se da debido al cumplimiento de las recomendaciones 22 y 23 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), en las cuales se hace referencia a las 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