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Compliance e Anticorrupção

Cómo te acompañamos
How we support you
Oferecemos assessoria integral a empresas locais e internacionais em matéria comercial e societária. Somos especializados na auditoria e implementação de programas de conformidade normativa, acompanhando nossos clientes no desenho, implementação e auditoria de programas de compliance tanto em nível nacional quanto internacional. Contamos com advogados especializados e assessores externos em normativas contra a lavagem de dinheiro, fraude, anticorrupção e outras normas relacionadas, em consonância com padrões internacionais como o UK Bribery Act e o FCPA.
Servicios del área
Area services
  • Asesoramiento sobre normas de anticorrupción.
  • Auditoría de programas de cumplimiento (políticas y procedimientos internos para prevenir, detectar y sancionar violaciones a determinadas normas y a principios adoptados voluntariamente por las empresas).
  • Investigaciones internas.
  • Desvinculación de personal por violación de la normativa legal y las políticas anticorrupción.
  • Asesoramiento en decisiones y casos específicos sobre prácticas anticorrupción y de cumplimiento.
  • Análisis de riesgos y contingencias.
  • Entrenamiento y capacitación de empleados y funcionarios.
  • Due diligence.
  • Elaboración de Código de Ética.